大专学历。1993年毕业 于洛阳轴承厂职工大学机电一体化专业，1993年-2005年，就职于中光学集团，担任设备维修员；200 5年-2015年8月，就职于南阳凯鑫光电仪器有限公司，2015年-2018年8月，担任南阳凯鑫光电股份有 限公司第一届董事会董事、采购部副总经理；2018年8月-2021年8月，担任凯鑫光电第二届董事会董 事兼副总经理，2021年8月-2024年8月，担任凯鑫光电第三届董事会董事兼副总经理，2024年8月至
今，担任凯鑫光电第四届董事会董事兼副总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款
□是 √否
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
性 出生年 任职起止日期 期初持普通 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 别 月 起始日 终止日 股股数 动 股股数 股持股比
期 期 例%
徐延海 董事长、 男 1966 年 2024 年 2027 年 12,000,000 0 12,000,000 49.5254%
总经理 8 月 9 月 8 日 9月7日
谢光才 董事、副 男 1968 年 2024 年 2027 年 422,175 -22,100 400,075 1.6512%
总经理 8 月 9 月 8 日 9月7日
陈宇 董事、副 男 1976 年 2024 年 2027 年 400,000 0 400,000 1.6508%
总经理 10 月 9 月 8 日 9月7日
徐延明 董事、副 男 1972 年 2024 年 2027 年 8,000,000 0 8,000,000 33.0169%
总经理 1 月 9 月 8 日 9月7日
钱瑞军 董事、财 女 1971 年 2024 年 2027 年 450,000 0 450,000 1.8572%
务总监 8 月 9 月 8 日 9月7日
徐峥 董事 男 1991 年 2024 年 2027 年 2,258,225 22,100 2,280,325 9.4112%
9 月 9 月 8 日 9月7日
史克 董事会秘 男 1968 年 2024 年 2027 年 300,000 0 300,000 1.2381%
书 5 月 9 月 8 日 9月7日
吕贵钦 监事会主 男 1981 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0.0000%
席 10 月 9 月 8 日 9月7日
徐强 职工代表 男 1972 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0.0000%
监事 3 月 9 月 8 日 9月7日
黄建柱 监事 男 1968 年 2024 年 2027 年 0 0 0 0.0000%
11 月 9 月 8 日 9月7日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
公司董事、监事与高级管理人员中，徐延海与徐延明为同胞兄弟，徐延海与徐峥为父子关系，徐
延明与徐峥为叔侄关系。除此之外其他董事、监事与高级管理人员不存在直系或旁系亲属关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政管理人员 40 2 2 40
财务人员 11 11
销售人员 6 6
技术人员 13 1 1 13
生产人员 380 62 16 426
员工总计 450 65 19 496
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0
硕士 0
本科 15 17
专科 123 138
专科以下 312 341
员工总计 450 496
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、培训：公司十分重视员工的培训工作，制订了相关的年度、季度、月培训计划，提升员工素质及提 高员工对企业的 认同感和归属感，培训包括;（1） 新员工入职培训：具体措施有让新员工了解公司 的发展史、公司的经营理念、公司规章制度、管理体系、 企业文化、安全教育、员工新入职指引、同 事之间介绍认识等，让新员工尽快融入集体，积极投入正常工作状态中。 （2） 在岗员工培训：公司 针对不同岗位人员，安排老员工一对一的工作带教，熟悉了解本部门工作职责、本岗位工作职责、岗 位专业知识和技能、安全操作规程，以及工作中常见的问题及解决办法等。 （3） 消防演练及消防知 识培训、专业技能提高、继续教育培训等多方面、多层次的员工培训活动。 （4） 管理体系培训：公 司分阶段、分层次聘请专业人士进行全员管理体系培训，包括 ISO9001：2015 质量体系、ISO14001： 2015 环境管理体系和 IATF16949:2016 车载体系等管理体系。
2、薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规，与公司所有员工签订《劳动 合同》，支付员工薪酬包含基本工资、岗位工资、工龄工资、住房补贴、伙食补贴等。薪酬会随岗位 晋升、公司与个人业绩情况、市场整体薪酬水平的提高对员工的薪酬调整与提高。公司按相关规定为 员工购买社会保险。
3、离退休职工人数：截止报告期末，公司退休返聘人数二人。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法 规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结 构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召 开、表决程序等符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务， 公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行， 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的 职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
报告期内，全体监事能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责， 向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责 行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。
公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的 内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存 在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。公司监事会对本年度内的监 督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主
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