公告编号：2025-004
证券代码：400124 证券简称：中房 5 主办券商：西南证券
中房置业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长杨松柏先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数218,266,966 股，占公司有表决权股份总数的 37.68%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 191,113,866 股，占公司有表决权股份总数的 33%。通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 24,559,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.24%。1 名自然人股东明确表示仅现场参与旁听会议，不参与全部议案的投票表决，其所持有的具有表决权的公司股份总数 2,593,400 股未被中国结算持有人大会网络投票系统统计，中国结算未将其反馈在合并投票结果统
公告编号：2025-004
计表中。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事朱雷先生、陈晓女士；独立董事崔松
鹤先生、张显道先生、罗宏博先生因工作原因未能列席本次会议；
2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事李明颐女士因工作原因未能列席本次
会议；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司续聘 2024 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 215,667,166 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 6,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于续聘会计师事务 24,560,900 99.97% 6,400 0.03% 0 0%
所的议案》
三、律师见证情况
公告编号：2025-004
（一）律师事务所名称：北京天舵律师事务所
（二）律师姓名：丁琳琳、田海燕
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开、议案表决程序、出席会议人员资格均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。四、备查文件目录
1、《中房置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京天舵律师事务所关于中房置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
中房置业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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