公告编号：2025-004
证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
预计会议时间 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835105 索特来 2025 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘用山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》议案
公司聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，聘期为 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原
公告编号：2025-004
件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日 9 点-10 点
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会 议 联 系 方 式 ： 会 议 联 系 人 : 王 海 默 ; 联 系 电 话 :4008520118 传
真:020-86173288;邮政编码:510623;电子邮箱:yexd@sotelinn.com;联系地址:广东
省广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房。
（二）会议费用：参会人员自行承担费用。
五、备查文件目录
《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》
广东索特来酒店管理股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日
查看PDF原文
