神州精工:第三届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-017

 证券代码：839944        证券简称：神州精工      主办券商：银河证券
              河南神州精工制造股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：郜俊亮
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解
  除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-015）。


                                                                          公告编号：2025-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《河南神州精工制造股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

                                        河南神州精工制造股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 18 日