公告编号：2025-001
证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：成长秘密会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李白焰女士
6.会议列席人员：全部监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址议案》
1.议案内容：
因公司业务发展和战略规划需要，公司注册地址拟由“北京市海淀区东北
公告编号：2025-001
旺西路 8 号院 23 号楼 3 层 101”变更为“北京市朝阳区望京花园 212 号楼 2 层
201 室”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，特此对《公司章程》涉 及的相关条款进行修订。
详见公司于 2025 年3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025- 002)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届
董事会第十二次会议提交的相关议案。详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-001
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京成长秘密科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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