扬戈科技:第四届监事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：834404        证券简称：扬戈科技        主办券商：财通证券
                  扬戈科技股份有限公司

            第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席任齐飞
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  公司第四届监事会于 2025 年 4 月 15 日任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，进行第五届监事会的选举，在选出新任监事

                                                                          公告编号：2025-002

之前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第五届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  上述事项不涉及关联交易，无需回避。
 本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

  提名任齐飞、李小亚为第五届监事会非职工代表监事。任齐飞先生简历公司
于 2015 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公开转让说明书》，
李小亚女士简历于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董
事、监事任命公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  上述事项不涉及关联交易，无需回避。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

                                                扬戈科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 18 日