永辉化工:2025年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-016

证券代码：832120    证券简称：永辉化工    主办券商：申万宏源承销保荐
                中山永辉化工股份有限公司

            2025 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：本公司董事长陈建东先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,308,350 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-016

  公司董事会秘书刘伟胜先生出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2025年2月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》（公告编号：2025-010）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,308,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司与建设银行签订 1500 万银行贷款事宜的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2025年2月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 26,308,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

  （一）《中山永辉化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》。

              公告编号：2025-016

中山永辉化工股份有限公司
                  董事会
        2025 年 3 月 18 日