公告编号：2025-008
证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：电话会议形式
3.会议召开方式：电话会议形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：召集人麦宝洪
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 10 人，出席和授权出席监事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司领导人员基本年薪调整的议案
（审议稿）》
1.议案内容：
公司领导人员基本年薪调整
公告编号：2025-008
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：
公司 2024 年度内部审计工作报告
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：
公司 2025 年度全面风险管理报告
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事会 2024 年度工作报告的
议案（审议稿）》
1.议案内容：
公司董事会 2024 年度工作报告
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司董事 2024 年度履职评价报告
公告编号：2025-008
的议案（审议稿）》
1.议案内容：
公司董事 2024 年度履职评价报告
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司独立董事 2024 年度尽职报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：
公司独立董事 2024 年度尽职报告
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事会 2024 年度工作报告的
议案（审议稿）》
1.议案内容：
公司监事会 2024 年度工作报告
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司监事 2024 年度履职评价报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：
公司监事 2024 年度履职评价报告
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-008
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
永诚财产保险股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议
永诚财产保险股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 18 日
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