公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李彤先生、苏坤先生及蒋仁爱先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性并出具了《陕西旅
游文化产业股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于实施泰山秀城<铁道游击战>演艺改造提升项目的议案》1.议案内容：
为进一步增强观众观看体验和舞台视觉效果，公司全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司计划对该演出剧目内容、背景音乐、设施设备等进行提升改造。项目总投资约 498.78 万元，所需资金由陕旅（泰安）文化旅游有限公司自筹。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
陕西旅游文化产业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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