证券代码：870432 证券简称：陕西旅游 主办券商：东吴证券
陕西旅游文化产业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席田菁女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体监事审议了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议了公司《2024 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议了公司《2025 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会审议了公司《2024 年年度报告》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年的关联交易情况，预计了 2025 年日常关联交易，具体内容
参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
经综合考虑，根据《公司章程》等相关规定，为保证公司正常经营和长远发展，保障泰山秀城和少华山索道建设资金需要，公司拟定本次不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告和财务报表及其附注的议案》1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体监事审议了公司 2024年度审计报告和财务报表及其附注。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度风险评估报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司全体董事审议了《公司 2024年度风险评估报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请公司 2025 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，根据公司
最近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的关联交易情况，现提请监
事会对前述期间内关联交易相关情况进行审议及确认。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于确认报告期内关联交易公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度财务报
告的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，公司编制了报告期内（2024 年度、2023 年度、2022 年度）财务报告，并提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明
细表的专项说明》的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，现公司聘请的会计师事务所编制了《公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》，并提交监事会审议。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2024 年度、2023 年度、2022 年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2024年12月31日内部控制自我评价报告的议案》1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，向监事会提交公司基于 2024 年12 月 31 日的内部控制自我评价报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性并出具了《陕西旅
游文化产业股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
陕西旅游文化产业股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 18 日
查看PDF原文
