骐俊股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-012

 证券代码：833504      证券简称：骐俊股份        主办券商：万联证券
              厦门骐俊物联科技股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长骆铁
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪国爱因出差缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-012

    4.公司总经理、副总经理列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的议案》
1.议案内容：

    内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
 披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号： 2025-011）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

    （一）《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决
 议》

                                        厦门骐俊物联科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 18 日