公告编号：2025-001
证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A308 公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄家才先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事谢奕、杨振、阚双星因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，
公告编号：2025-001
降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展， 更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交 终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为 准。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请文件；
（3）起草、批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 其他一切事宜。
以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理 完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-001
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海希尔企业管理咨询股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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