天运股份:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-008

 证券代码：832684        证券简称：天运股份        主办券商：开源证券
                广德天运新技术股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

  2.会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号

  3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以邮件、微信方式
发出

  5.会议主持人：潘建新

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄涛先生为第四届董事会董事候选人的议案 》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

                                                                          公告编号：2025-008

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号 2025-011)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事张建伟、王世军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知》(公告编号 2025-010)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

                                          广德天运新技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 18 日