证券代码：874405 证券简称：族兴新材 主办券商：西部证券
长沙族兴新材料股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022 年、2023 年、2024 年）关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况
公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易的议案》，议案表决情况：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事梁晓斌、夏风回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关
于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易的议案》，议案表决情况：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：深圳市松广科技有限公司
住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业中心大道 11 号 2 栋 101
注册地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业中心大道 11 号 2 栋 101
注册资本：30 万元
主营业务：一般经营项目是：颜料的技术开发；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子元器件，建筑材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
法定代表人：梁月顺
控股股东：梁成礼
实际控制人：梁成礼
关联关系：详见下方其他事项说明。
信用情况：不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称：上海贤亨实业有限公司
住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J13370 室
注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J13370 室
注册资本：80 万元
主营业务：一般项目：电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电子元器件批发；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料销售；电线、电缆经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；园林绿化工程施工；文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：刘毅力
控股股东：刘毅力
实际控制人：刘毅力
关联关系：详见下方其他事项说明。
信用情况：不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称：广东现代涂料科技有限公司
住所：东莞市万江街道上甲社区大洲工业北路 29 号
注册地址：东莞市万江街道上甲社区大洲工业北路 29 号
注册资本：1000 万元
主营业务：研发及产销：水性涂料、新型环保纳米材料、空气净化产品、环境污染防治设备、电子产品；销售：其他化工产品（不含危险化学品）；室内外装饰工程；园林绿化工程；防水补漏工程；建筑劳务分包；环境污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：梁斓
控股股东：梁斓
实际控制人：梁斓
关联关系：实际控制人梁晓斌之弟梁斓控股公司
信用情况：不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称：东莞明太贸易有限公司（2023 年 12 月注销）
住所：广东省东莞市万江街道上甲大洲工业北路 16 号
注册地址：广东省东莞市万江街道上甲大洲工业北路 16 号
注册资本：50 万元
主营业务：销售：电子产品、颜料及其他化工产品（不含危险化学品）。；以及互联网技术开发；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：曾慧娟
控股股东：梁斓
实际控制人：梁斓
关联关系：实际控制人梁晓斌之弟梁斓控股公司
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：梁晓斌
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：为公司实际控制人、控股股东
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：黄智勤
住所：广东省深圳市南山区
关联关系：为公司实际控制人梁晓斌配偶
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：夏风
住所：广东省深圳市福田区
关联关系：公司持股 5%以上股东、副董事长
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：林煜
住所：广东省深圳市福田区
关联关系：公司参股股东夏风配偶
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。公司报告期内发生的关联担保系关联方为公司提供担保，为公司单方受益事项。公司报告期内发生的与关联方之间的资金往来主要为销售商品。
（二）交易定价的公允性
双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。四、交易协议的主要内容
1、关联销售
公司向关联方出售商品的关联交易
关联交
关联方 2024 年 2023 年 2022 年
易内容
广东现代涂料科技 货物
2,374,449.61 2,775,342.99 2,758,281.27
有限公司 销售
深圳市松广科技有 货物
828,211.99 1,169,174.35 1,558,515.93
限公司 销售
上海贤亨实业有限 货物
2,848,905.40 1,153,158.00 2,781,498.22
公司 销售
东莞明太贸易有限 货物
- - -37,591.14
公司 销售
2、关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方：
借款额度（万
担保方 担保期间 是否履行完毕
元）
2021.03.26-2022.
梁晓斌、黄智勤 1,000.00 是
01.25
2021.07.07-2022.
梁晓斌、黄智勤 1,500.00 是
02.06
2021.10.18-2022.
梁晓斌、黄智勤 1,000.00 是
10.17
2021.12.15-2022.
梁晓斌、黄智勤 2,500.00 是
07.14
2022.07.13-2023.
梁晓斌、黄智勤 1,500.00 是
01.11
2022.10.13-2023.
梁晓斌、黄智勤 1,000.00 是
10.12
2023.01.11-2023.
梁晓斌、黄智勤 1,500.00 是
07.10
2024.04.26-2028.
梁晓斌、黄智勤 1,000.00 否
04.25
梁晓斌、黄智勤、 2021.02.10-2022.
1,000.00 是
夏风、林煜 02.10
梁晓斌、黄智勤、 2021.04.30-2022.
1,000.00 是
夏风、林煜 04.29
梁晓斌、黄智勤、 2022.01.30-2023.
1,000.00 是
夏风、林煜 01.30
梁晓斌、黄智勤、 2022.04.26-2023.
990.00 是
夏风、林煜 04.26
2023.02.20-2024.
梁晓斌 
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