公告编号：2025-004
证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建永信数控科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林辉煌先生
6.会议列席人员：公司董事、监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建永
信数控科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任林辉煌、林旭日、林春晓、林少鹏、董一萍为公司第五届董事会董事，任期自公
公告编号：2025-004
司 2025 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至第五届董事会届满。上述
人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开福建永信数控科技股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2025 年 4
月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建永信数控科技股份有限公司第四届董事会第十二次次会议决议》
福建永信数控科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
查看PDF原文
