永信科技:第四届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：831122    证券简称：永信科技    主办券商：申万宏源承销保荐
              福建永信数控科技股份有限公司

              第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席谢堡彬
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
  人的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

                                                                          公告编号：2025-005

定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名谢堡彬、林纯琼为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。

  具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《福建永信数控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

                                        福建永信数控科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 18 日