公告编号：2025-004
证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐
北京时代正邦科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京时代正邦科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会、监
事会及高级管理人员的任期于 2025 年 3 月 23 日届满，公司正在积极筹备换届相
关工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司决定第四届董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。
在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
北京时代正邦科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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