证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
公司于 2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了
《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：现场召开
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 09:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836590 润东科技 2025 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。
（七） 会议地点
合肥市高新区银杏路 108 号
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小
本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-003）。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持股份
进行回购。本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2025-004）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲
笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印
件。
2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份
证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、
股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应
出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代
表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复
印件、股东账户卡。
3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话
方式登记。
（二） 登记时间：2025 年 3 月 31 日上午 9 时至 12 时
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：曹婷婷
地址：合肥市高新区银杏路 108 号
电话：0551-65336321 转 800
传真：0551-65326376
邮编：230088
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《合肥润东通信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
合肥润东通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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