宏中药业:第三届董事会第二十四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：833746        证券简称：宏中药业        主办券商：海通证券
                湖北宏中药业股份有限公司

            第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出

  5.会议主持人：张文凯

  6.会议列席人员：董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

  详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。


                                                                          公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》》
1.议案内容：

  详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字的《湖北宏中药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

                                            湖北宏中药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 18 日