公告编号：2025-002
证券代码：833746 证券简称：宏中药业 主办券商：海通证券
湖北宏中药业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等相关法律法规、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 10:00-12:00 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2025-002
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833746 宏中药业 2025 年 3 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》
详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
详见公司同日在（http://www.neeq.com.cn）全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次
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会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定 代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法 定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。 办理登记手续，可用 现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；由代理人代表自然人股东。
（二）登记时间：2025 年 4 月 2 日上午 9:00 点。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：舒志武 联系地址：湖北省蕲春县李时珍医药 工 业园 联系电话：18071849888 传真：0713-7223777 邮政编码：435300
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《湖北宏中药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
《湖北宏中药业股份有限公司第三届监事会第十七次次会议决议》
湖北宏中药业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日
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