证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：华海股份五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 吴祥新先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范
运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，由总经理吴祥新先生向全体董事汇报 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度经营
情况及公司2025年度经营计划和管理预期，拟定了公司2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《华海(北京)科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-008)和《华海(北京)科技股份有限公司 2024年年度报告》(公告编号：2025-009)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据目前公司经营状况，为了满足公司长期发展经营需要，公司决定 2024年度公司暂不进行利润分配。未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2025年4月8日在公司一楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议上述及第三届董事会第十四次会议需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十
四次会议决议》。
华海（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日
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