公告编号：2025-007
证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：华海股份五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席 王文发先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-007
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据北京徳皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年度经营情况及公司2025年度经营计划和管理预期，拟定了公司2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《华海(北京)科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-008)和《华海(北京)科技股份有限公司 2024年年度报告》(公告编号：2025-009)。
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，华海（北
公告编号：2025-007
京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司《2024年年度报告》及其摘要后，发表如下审核意见：
1、公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的有关规定。
2、公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司年度的经营管理和财务状况。公司《2024 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前，未发现参与公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据目前公司经营状况，为了满足公司长期发展经营需要，公司决定 2024年度公司暂不进行利润分配。未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2025-007
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
华海（北京）科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 18 日
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