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方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,115,662 股，占公司有表决权股份总数的 54.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴东亮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名吴东亮先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。吴东亮先生为连选连任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名许忠先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许忠先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。许忠先生为连选连任。2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名曹洁女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名曹洁女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。曹洁女士为连选连任。2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名潘丽媛女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名潘丽媛女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。潘丽媛女士为连选连任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名张碧强先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名张碧强先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。张碧强先生为连选连任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名徐庭英女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
公司第三届监事会人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名徐庭英女士为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。徐庭英女士为连选连任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名刘颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
公司第三届监事会人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘颖女士为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。刘颖女士为连选连任。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 33,115,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴东 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
亮 18 日 时股东大会
许忠 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会
曹洁 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会
潘丽 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
媛 18 日 时股东大会
张碧 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
强 18 日 时股东大会
徐庭 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
英 18 日 时股东大会
刘颖 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会
四、备查文件目录
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日
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