公告编号：2025-030
证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员完成换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：
选举戴梦岛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月
17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,265,000 股，占公司股本的 17.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴梦岛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,265,000 股，占公司股本的 17.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马艳丽女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自
2025 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马艳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年
公告编号：2025-030
3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过：
选举陈永明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年
3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：
本次换届选举不会对公司经营产生影响。
三、 备查文件
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
公告编号：2025-030
（二）《广州市微柏软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日
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