公告编号：2025-028
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广州市微柏软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方
式送达
5.会议主持人：董事长戴梦岛
6.会议列席人员：信息披露负责人马艳丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
公告编号：2025-028
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举戴梦岛为公司董事长》
1.议案内容：
鉴于公司已于 2025 年第二次临时股东大会上选举组成第四届董事会，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，为使公司第四届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，推选戴梦岛为公司董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴梦岛符合《公司法》及《公司章程》规定的董事长任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任戴梦岛为公司总经理》
1.议案内容：
公司董事会聘任戴梦岛为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
戴梦岛符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-028
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任马艳丽为公司信息披露负责人》
1.议案内容：
公司董事会聘任马艳丽为公司信息披露负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。马艳丽符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任马艳丽为公司财务负责人》
1.议案内容：
公司董事会聘任马艳丽为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。马艳丽符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-028
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日
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