方德博纳:关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-007

 证券代码：832546        证券简称：方德博纳        主办券商：开源证券
              方德博纳教育投资股份有限公司

        关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 √其他方式投票  视频通讯

    同一股东应选择现场投票或视频通讯表决方式中的一种方式；如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 9:00。

    视频通讯会议的召开时间及表决时间同现场会议。
（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                          公告编号：2025-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码      证券简称      股权登记日

      普通股          832546        方德博纳    2025 年 3 月 31 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 6座1315 室 公
 司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

    鉴于公司目前实际经营情况，为进一步提高公司经营决策效率及降低公司 运营成本，同时为整合公司内外部资源，加快业务发展，更好地实现公司和股 东利益最大化，经与全体股东充分的沟通并慎重考虑，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

    公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易 日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大 会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

    公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转 让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股 份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案。

    为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东的权益保护措施，具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《关于 拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025- 006）。


                                                                          公告编号：2025-007

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

    公司为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利 进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。该授权 事项自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成 之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    1.自然人股东持本人身份证；

    2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

    3.由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

    4.机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出 示 本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书、营业执照复印件。

    5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日 8:30

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 6 座
  1315 室 公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王燕春；邮编：528200；电话：0757-8106 8331；传真：0757-8106 8307
（二）会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。


                                                                          公告编号：2025-007

五、备查文件目录

    （一）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
                                方德博纳教育投资股份有限公司 董事会
                                                    2025 年 3 月 19 日