公告编号：2025-029
证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：陈永明
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
公告编号：2025-029
（一） 审议通过《关于选举陈永明为公司监事会主席》议案
1.议案内容：
选举陈永明为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。陈永明符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广州市微柏软件股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 19 日
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