公告编号：2025-001
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湖北荆楚网络科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：熊爱玲
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年
公告编号：2025-001
度财务审计工作。具体详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了 2025 年度日常性关联交易的金额。经审议，董事会决议：因董事会无关联董事人数不足 3人，按公司章程规定，将该事项提交股东大会审议。
具体详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况
1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：拟聘任钟楠担任公司副总经理。
以上高级管理人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
公告编号：2025-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会和总经理提名，聘任公司高级管理人员，具体如下：拟聘任刘婕担任公司董事会秘书并兼任财务总监。
以上高级管理人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高管的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于推选公司董事邹伟的议案》
1.议案内容：
因公司董事陈力峰辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司的提名，拟推荐邹伟先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于推选公司董事郑波的议案》
1.议案内容：
因公司董事任浩辞去公司董事的职务，根据股东湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司的提名，拟推荐郑波先生为公司第四届董事会董事，任期为自 2025
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年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因公司第四届董事会第三次会议中有议案为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2025 年第一次临时股东大会。经审议，董事会决议：同意于 2025
年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
湖北荆楚网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日
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