谊熙加:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：832127        证券简称：谊熙加        主办券商：华鑫证券
              上海谊熙加品牌管理股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
  5.会议主持人：高瞻

  6.会议列席人员：田稷

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关
  规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出让全资子公司部分股权的议案》
1.议案内容：

  详见2025年3月19日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平

                                                                          公告编号：2025-001

台（www.neeq.com.cn）的《出售资产公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司合资设立参股二级子公司的议案》
1.议案内容：

  详见2025年3月19日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  董事陈亚光因关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《第四届董事会第六次会议决议》

                                      上海谊熙加品牌管理股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 19 日