公告编号：2025-002
证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江承销保荐
武汉国电武仪电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席邹涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事董成因出差缺席，委托监事邹涛代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号：2025-002
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《武汉国电武仪电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司财务部根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2024
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
议案内容：详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》
公告编号：2025-002
（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2025）第 420A001590 号，报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
审计机构的议案》
公告编号：2025-002
1.议案内容：
详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席监事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
武汉国电武仪电气股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 19 日
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