证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江承销保荐
武汉国电武仪电气股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 9:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430138 国电武仪 2025 年 4 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师。
（七）会议地点
武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 C3 栋 2 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度审计报告》
详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）中的第六节 财务会计报告。
（二）审议《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于武汉国电武仪电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（报告编号：致同专字（2025）第 420A001590 号），报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
（三）审议《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》
详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）中的第六节 财务会计报告。
（四）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（五）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（六）审议《公司 2024 年度财务决算报告》
公司财务部根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制公司 2024
年度财务决算报告。
（七）审议《公司 2024 年度利润分配方案》
议案内容：详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《公司 2025 年度财务预算报告》
公司财务部根据市场预估、公司运营及财务状况，编制公司 2025 年度财务预算报告。
（九）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》
详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2025-007）
（十）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
4、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王鹏飞；联系电话：027－87788700 转 8802； 传真：027
－87788705。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
武汉国电武仪电气股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日
查看PDF原文
