公告编号：2025-004
证券代码：430156 证券简称：科曼股份 主办券商：东方证券
上海科曼车辆部件系统股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2.会议召开地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号（公司会议室）
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话/微信方式发
出
5.会议主持人：李贤波
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2025-004
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况
因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。董事李贤波与李俊俊为关联方，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况
因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。董事李贤波与李俊俊为关联方，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况
因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。董事李贤波与李俊俊为关联方，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公告编号：2025-004
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关
事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司持股计划有关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会实施本期员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本员工持股计划等；
（3）授权董事会根据股东大会审议结果办理本员工持股计划的存续期延长等有关事宜；
（4）授权董事会决策员工持股计划部分份额的归属；
（5）授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
（6）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（7）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。
上述事项 2、3 应当经持有人会议通过，并由董事会提交股东大会审议通过后办理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-004
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
上海科曼车辆部件系统股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日
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