尚为科技:第四届董事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

 证券代码：838070        证券简称：尚为科技        主办券商：西部证券
                厦门尚为科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长乔峰先生

  6.会议列席人员：公司监事及高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

  各位董事对《关于选举公司董事长的议案》进行了审议。议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发

                                                                          公告编号：2025-007

布的《厦门尚为科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

  各位董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议。议案的内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《厦门尚为科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《厦门尚为科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

                                            厦门尚为科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 19 日