公告编号：2025-007
证券代码：836171 证券简称：神马华威 主办券商：中原证券
河南神马华威塑胶股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人：吕建夫
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：
报告就公司 2024 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2025 年的主要
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工作作了详细安排。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的重要财务指
标进行了说明分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度的经营计划和关联预期，就公司 2025 年的主要财务指标
进行了预测分析，并进一步进行了明确。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2024 年末可供分配的
利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年度
报告及其摘要》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（2025-008）及《2024年年度报告摘要》（2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会拟于 2024 年 5 月 20 日召集召开 2024 年度股东大会。审议以下议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
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3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2025 年度财务预算报告》
5、审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6、审议《公司 2024 年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
河南神马华威塑胶股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日
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