海合达:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：839531        证券简称：海合达        主办券商：国融证券
              厦门海合达电子信息股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19
 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日上午 10 时预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                          公告编号：2025-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称      股权登记日

      普通股          839531          海合达      2025 年 4 月 1 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

    厦门市翔安区翔虹路 6 号 2 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
    基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为 提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充 分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。本议 案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司拟于股东大会审议 通过后 30 日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性 公告》（公告编号：2025-003）
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

    公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 可能存在公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益的保护措施，以保障其合法权益。

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

                                                                          公告编号：2025-005

 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号：2025-004）
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

    因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终 止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

    （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

    （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申 请文件；

    （3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

    （4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

    （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

    授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜 办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信

                                                                          公告编号：2025-005

 函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 10:00-11:00

（三）登记地点：厦门市翔安区翔虹路 6 号 2 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘立 联系电话：0592-5581823 13559471126（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

    《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
                                厦门海合达电子信息股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 19 日