公告编号：2025-003
证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票记名方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日上午 9:00。
公告编号：2025-003
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836552 博深科技 2025 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告审计单位的议案》
拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告审计单位。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书、
公告编号：2025-003
法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日上午 8:30
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈慧英 ；地址：西安市草堂科技产业基地科技企业加速器园 15 号楼；电话：029-89021882
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录
《西安博深安全科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
西安博深安全科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日
查看PDF原文
