天图投资:董事会会议召开日期(H股公告)

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

              Tian Tu Capital Co., Ltd.

        深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

                      （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

                              （股 份 代 號：1973）

                      董 事 會 會 議 召 開 日 期

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）兹 通 告 謹 定 於
2025年3月31日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 通 過 本 公 司 及
其 附 屬 公 司 截 至2024年12月31日 止 之 經 審 核 綜 合 年 度 業 績 公 告，及 審 議 派 發 末
期 股 息（如 有）之 建 議，以 及 處 理 其 他 事 項。

                                                      承 董 事 會 命

                                          深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司
                                                  董 事 長 兼 執 行 董 事

                                                      王 永 華 先 生

中 國 深 圳
2025年3月19日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生、鄒 雲 麗
女 士 及 李 小 毅 先 生；非 執 行 董 事 黎 瀾 先 生 及 姚 嘉 雯 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 王
世 林 先 生、刁 揚 先 生 及 蔡 洌 先 生。