证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘平山
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-008）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数155,307,464 股，占公司有表决权股份总数的 80.7568%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。
出席和授权出席本次股东会的中小股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,478,434 股，占公司有表决权股份总数的 16.8881%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其它高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司与四川汇宇制药股份有限公司 2025 年日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：
预计 2025 年公司向四川汇宇制药股份有限公司销售产品，金额不超过 1,500
万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 130,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东四川汇宇制药股份有限公司回避表决，其所持公司股份25,000,000 股不计入有表决权股份总数。
（二）审议通过《关于预计公司与上海熙华检测技术服务股份有限公司 2025 年
日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计 2025 年公司向上海熙华检测技术服务股份有限公司销售产品，金额不超过 1,000 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 135,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东上海熙华检测技术服务股份有限公司回避表决，其所持公司股份 20,000,000 股不计入有表决权股份总数。
（三）审议通过《关于预计公司与上海安必生制药技术有限公司 2025 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：
预计 2025 年公司向上海安必生制药技术有限公司销售产品，金额不超过1,000 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东上海安必生制药技术有限公司回避表决，其所持公司股份10,000,000 股不计入有表决权股份总数。
（四）审议通过《关于预计公司与明溪县首创生物有限责任公司 2025 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：
预计 2025 年公司向明溪县首创生物有限责任公司采购红豆杉原料，金额不超过 500 万；公司向明溪县首创生物有限责任公司销售红豆杉苗木，金额不超过50 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,242,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份74,064,825 股不计入有表决权股份总数。
（五）审议通过《关于关联方为公司代垫资金的议案》
1.议案内容：
因公司经营管理的需要，预计 2025 年福建华闽进出口有限公司将为公司代垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、
社保等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 81,242,639 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持公司股份74,064,825 股不计入有表决权股份总数。
（六）审议通过《关于向中国农业银行明溪县支行申请贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟以雪峰厂区房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行授信贷款 1,900 万元，期限为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于向招商银行福州分行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟以瀚仙厂区房产和土地使用权作为抵押，向招商银行福州分行申请授信贷款 5,000 万元，期限为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟向中国邮政储蓄银行明溪县支行申请授信贷款 1,000 万元，期限为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于向福建海峡银行三明分行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟向福建海峡银行三明分行申请授信贷款 1,500 万元，期限为两年。2.议案表决结果：
普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于向中信银行三明分行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟向中信银行三明分行申请授信贷款 2,000 万元，期限为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：
由全资子公司福建沃林生物科技有限公司提供担保，公司拟向中国建设银行明溪县支行申请授信贷款 1,500 万元，期限为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 155,307,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例 比例 票 比例
序 名称 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
一 关于预计公司与四川汇
宇制药股份有限公司
32,478,434 100% 0 0% 0 0%
2025 年日常性关联交易
的议案
二 关于预计公司与上海熙 32,478,434 100% 0 0% 0 0%
华检测技术服务股份有
限公司2025年日常性关
联交易的议案
三 关于预计公司与上海安
必生制药技术有限公司
22,478,434 100% 0 0% 0 0%
2025 年日常性关联交易
的议案
四 关于预计公司与明溪县
首创生物有限责任公司
32,478,434 100% 0 0% 0 0%
2025 年日常性关联交易
的议案
五 关于关联方为公司代垫
32,478,434 100% 0 0% 0 0%
资金的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
（二）律师姓名：林男泽、蔡颖
（三）结论性意见
公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规
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