公告编号：2025-015
证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-015
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837510 明辉股份 2025 年 3 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省衢州市绿川中路 17 号浙江明辉蔬果配送股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司因业务发展规划和经营需要，经营范围拟增加：日用品批发；日用品销售。修订《公司章程》中第十二条关于经营范围的条款，具体以工商行政管理部门登记为准。
详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书代理人身份证；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
公告编号：2025-015
（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日上午 8:30-9:00
（三）登记地点：浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：徐梦婷；2、联系地址：浙江省衢州市绿川中路 17 号浙江明辉蔬果配送股份有限公司会议室；3、邮政编码：324000；4、联系电话：0570-3861777
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
浙江明辉蔬果配送股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日
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