证券代码：832558 证券简称：爽口源 主办券商：开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足 合法合规要求。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场 投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 4 日 10:00-12:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 3 日 15:00—2025 年 4 月 4 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832558 爽口源 2025 年 4 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
基于公司战略规划调整，结合公司业务发展及生产经营情况，同时结合当 前市场发展情况，为提高决策效率，降低信息披露及运营成本，经慎重考虑， 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025- 010）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文 件；
（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》
鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请 股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止 挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未就终止挂牌事项投同意票的 股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。
详 细 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃爽口源生态科技股份有限公司关于拟申请 公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2025-008）。
（四）审议《关于聘请公司 2024 年财务报表审计会计师事务所的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《甘肃爽口源生态 科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《甘肃爽口源生 态科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、出席会议的股东应持如下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）法人股东委托法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法 人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。
（二）登记时间：2025 年 4 月 4 日 9:00-10:00
（三）登记地点：甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室（兰州市七里河区西
果园镇柴家河 108 号）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：拓俐
（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。
五、备查文件目录
《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日
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