公告编号：2025-006
证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：长江承销保荐
宁波市五角阻尼股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邹淇女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章 程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度监事会工
作报告》。
公告编号：2025-006
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次表决不适用回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据股东大会的批准，公司聘请了北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务报表审计机构，现北京德皓国际会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了 2024 年度标准无保留的审计报告。 根据公司 2024 年度的
审计报告，公司从财务数据、经营情况、重要事项、 股本结构、公司治理及内 部控制等方面编制了公司 2024 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次表决不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报
告》。 相关财务报表数据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次表决不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-006
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次表决不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的方案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次表决不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波市五角阻尼股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
宁波市五角阻尼股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 20 日
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