公告编号：2025-014
证券代码：833179 证券简称：南京试剂 主办券商：华泰联合
南京化学试剂股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴仁荣
6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人。
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案 》
1.议案内容：
根据《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定，选举董事戚楠担任公司法
公告编号：2025-014
定代表人。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京化学试剂股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
南京化学试剂股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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