公告编号：2025-003
证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：李孟亮
6.会议列席人员：全体董事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李孟亮为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，
公告编号：2025-003
公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 李孟亮为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李孟亮是连 任董事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李冬为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 李冬为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。李冬是连任董 事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名赵天雄为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 赵天雄为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。赵天雄是连
公告编号：2025-003
任董事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名刘文冬为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 刘文冬为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。刘文冬是连 任董事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名栗金霞为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名 栗金霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。栗金霞是连 任董事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2025-003
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议
案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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