宝涞精工:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-003

证券代码：839681      证券简称：宝涞精工      主办券商：方正承销保荐
              天津宝涞精工集团股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开、召集人资格等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9：00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2025-003

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            839681          宝涞精工    2025 年 3 月 31 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  天津宝涞精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
  （1）终止挂牌的具体原因

  公司基于所在行业的发展状况及自身的战略发展做出了总体的规划思考，旨在更好地关注公司经营管理、提高经营决策效率、降低公司运营成本，经充分沟通及慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

  （2）终止挂牌后的战略发展

  终止挂牌后，公司仍将持续规范治理，持续提高创新能力和服务的核心优势，提高团队的技术实力，努力提升公司的盈利空间。

  （3）股票停复牌安排

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一

                                                                          公告编号：2025-003

交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会
股权登记日的次一交易日（2025 年 4 月 1 日）起停牌，并依照相关规定披露相
关事件的进展情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津宝涞精工集团股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

  因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

  （1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

  （2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；

  （3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

  （4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

  （5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

  本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


                                                                          公告编号：2025-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 8：00-8:55

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：武律 电话：022-29636000 联系地址：天津市宝坻区牛家牌镇福顺路 8 号
（二）会议费用：食宿费及交通费自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录

  《天津宝涞精工集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

                                  天津宝涞精工集团股份有限公司董事会
                                                    2025 年 3 月 20 日