证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：张茂涛
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2024 年董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：
因业务发展需要，暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-013）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事张茂涛需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）
2.回避表决情况
关联董事赵娜、叶岚、张栗汉需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十）审议《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南恒光科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-011）
2.回避表决情况
关联董事赵娜、叶岚、张栗汉需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《董事及高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》。
云南恒光科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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