公告编号：2025-002
证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：
任命徐文浩先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
公司原董事张宏智先生因离世导致董事少于公司章程规定人 数，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，拟补选徐文浩先 生为第三届董事会成员
公告编号：2025-002
（三） 新任董监高人员履历
徐文浩，男，1992 年 06 月 06 日出生，研究生学历，中国国
籍。2017 年 9 月至 2021 年 3 月，任职于日照高新发展集团有限公
司投融资部，负责投融资工作。2021 年 3 月至今，任职于日照华聚 高新股权投资基金有限公司，投资管理科科长，负责股权投资工作。二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。
公告编号：2025-002
三、 备查文件
（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议 决议》
天津华翼蓝天科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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