证券代码：835037 证券简称：环球药业 主办券商：国元证券
安徽环球药业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以电话、信息方式
发出
5.会议主持人：王祥
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司于 2025 年 3 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《安徽环球药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号 2025-003）、《安徽环球药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号 2025-004）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
报告期内，公司实现营业收入 227,839,684.03 元，同比下降 6.46%，归属
于挂牌公司股东的净利润为 70,534,575.47 元，同比上升 8.73%。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据容城会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025] 230Z0464 号
《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 191,151,550.24 元，母公司未分配利润为 199,129,385.70 元。
为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司目前总股本为98,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共预计派发现金红利59,100,000 元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事肖永红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容：
为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品及银行结构性存款，额度内资金可以滚动使用。
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事肖永红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及授权董事长签署相
关文件》的议案
1.议案内容：
为满足公司 2025 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司 2025 年度拟向各银行申请银行融资（含银行贷款和银行承兑汇票）授信总额度不超过人民币 6,000 万元，期限一年。实际融资款金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，预计年度内实际发生银行融资总额不超过人民币 6,000 万元。
公司董事会授权董事长王祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。授权期限为董事会通过本议案之日起一年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《续聘公司 2025 年度财务审计机构》
1.议案内容：
同意续聘容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事肖永红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于减少监事会成员人数并修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：
公司于2025年3月18日分别收到公司第九届监事会成员史云中和曹峥嵘的辞职报告。史云中先生和曹峥嵘女士由于个人原因，自行提出辞去公司第九届监事会监事职务。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定及公司实际情况，为进一步提高公司监事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟修订《公司章程》，将监事会成员人数由 5 人减至 3 人，监事人数变动未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其中职工代表监事的比例不低于三分之一，不影响监事会正常运行。
《公司章程》具体修订如下：
修订前 修订后
第一五三条 公司设监事会。监事会由 第一五三条 公司设监事会。监事会由
5 名监事组成,监事会设主席 1 人。监 3 名监事组成,监事会设主 1 人。监事
事会主席由全体监事过半数选举产 会主席由全体监事过半数选举产生。 生。监事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会议； 议；监事会主席不能履行职务或者不 监事会主席不能履行职务或者不履行 履行职务的,由半数以上监事共同推 职务的,由半数以上监事共同推举一 举一名监事召集和主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例 的公司职工代表,其中职工代表的比 的公司职工代表,其中职工代表的比 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 例不低 1/3。监事会中的职工代表由公
公司职工通过职工代表大会、职工大 司职工通过职工代表大会、职工大会
会或者其他形式民主选举产生。 或者其他形式民主选举产生。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
1.议案内容：
提议于 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述（一）、（二）、
（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）项议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
安徽环球药业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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