证券代码：873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券
河北彩客新材料科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，问立宁、马昀、李阳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
问立宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科学历，
正高级工程师。1990 年 7 月至 2000 年 9 月，在北京市红星化工厂，先后担任技
术员、设备科副科长、技术副厂长、总工；2000 年 9 月至 2004 年 4 月，任博大
电池有限公司材料部主管；2004 年 5 月至 2006 年 12 月，任北京化工大学精细
化工厂总工；2006 年 12 月至 2007 年 12 月，任汉能科技有限公司系统集成室主
管；2008 年 1 月至 2015 年 9 月，在中国无机盐工业协会，先后担任技术部职员、
技术部副主任；2015 年 9 月至今，任中国无机盐工业协会总工兼技术部主任；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。
马昀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，本科学历，
中国注册会计师。2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任普华永道中天会计师事务所有
限公司天津分所审计经理；2010 年 10 月至 2012 年 1 月，任汤臣集团天津津湾
房产建设有限公司财务负责人；2012 年 1 月至 2018 年 6 月，任卡特彼勒（天津）
有限公司财务经理；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任卡特彼勒再制造工业（上海）
有限公司财务负责人；2019 年 6 月至 2020 年 1 月，任索铌格机械（天津）有限
公司财务负责人；2020 年 1 月至 2020 年 11 月，任天津开实会计师事务所合伙
人；2020 年 11 月至今，任肯纳金属（中国）有限公司会计总监；2023 年 6 月至
今，任公司独立董事。
李阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 5 月出生，博士研究生
学历，副研究员。2012 年 11 月至 2018 年 6 月，任天津大学化工学院讲师；2018
年 6 月至今，任天津大学化工学院副研究员；2023 年 6 月至今，任公司独立董
事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事问立宁、
马昀、李阳会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
问立宁 4 4 0 0 否 3
马昀 4 4 0 0 否 3
李阳 4 4 0 0 否 3
公司董事会共设置四个专门委员会。审计委员会召集人由会计专业独立董事马昀担任，提名委员会召集人由独立董事问立宁担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事李阳担任，战略委员会召集人由公司董事长刘伟担任，确保各专门委员会的专业性与独立性。
2024 年度，独立董事依照独立董事工作制度及各专门委员会工作制度，充分了解公司战略发展及生产经营情况、财务管理情况、董事会决议执行情况等相关事项，切实履行责任和义务，勤勉尽责。通过现场和通讯方式关注公司日常经
营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的信息和资料，并在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。
三、 发表独立意见情况
独立董事问立宁、马昀、李阳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的
第一届董 议案》《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
2024 年 3 事会第十 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关 同意
月 18 日 四次会议 于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
第一届董 《关于<河北彩客新材料科技股份有限公司
2024 年 8 事会第十 2024 年半年度报告>的议案》《关于调整公司 同意
月 13 日 五次会议 董事会审计委员会委员的议案》
《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的
议案》《关于使用暂时闲置自有资金购买理财
产品的议案》《关于公司向银行申请授信额度
的议案》、关于选举刘伟、任全胜、许艳霞、
白崑为第二届董事会非独立董事候选人的四
项议案、关于选举问立宁、马昀、李阳为第
第一届董
2024 年 11 二届董事会独立董事候选人的三项议案、《关
事会第十 同意
月 27 日 于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于
六次会议
公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公
司解除持续督导协议的议案》《关于公司拟与
中泰证券股份有限公司签订持续督导协议的
议案》《关于公司与申万宏源证券承销保荐有
限责任公司解除持续督导协议的说明报告的
议案》《关于公司提请股东大会授权董事会全
权办理公司本次变更督导券商的议案》
《关于聘任刘伟为公司总经理的议案》《关于
聘任任全胜为公司副总经理的议案》《关于聘
第二届董
2024 年 12 任陶世钢为公司副总经理的议案》《关于聘任
事会第一 同意
月 18 日 许艳霞为公司财务总监的议案》《关于聘任张
次会议
洪星为公司董事会秘书的议案》《关于公司高
级管理人员薪酬方案的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
1、在第一届董事会第十六次会议召开前，公司独立董事对议案《关于公司2025 年度预计日常关联交易的议案》履行了事前认可职权，该议案经公司独立董事一致同意后提交董事会审议；
2、未发生向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
3、未发生向董事会提请召开临时股东大会的情况；
4、未发生征集中小股东的意见、提出利润分配方案并提交董事会审议的情况；
5、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
6、未发生在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
五、 其他需要说明的情况
2024 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力配合，我们能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，并在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
以上是我们作为公司的独立董事在 2024 年度履职情况的汇报。2025 年我们
将继续勤勉尽责，按照有关法律法规、《公司章程》的有关规定及要求履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：问立宁、马昀、李阳
2025 年 3 月 20 日
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