公告编号：2025-008
证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议 于 2025
年 3 月 20 日审议并通过：
提名张福刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,259,800 股，占公司股本的 51.6238%，不是失信联合惩戒对象。
提名张玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,320,200 股，占公司股本的 8.2513%，不是失信联合惩戒对象。
提名李庆宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
提名王青云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘学良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
新任董事刘学良，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学
公告编号：2025-008
历。1997 年 8 月-2003 年 2 月，就职于北京金唐亨通科技有限公司，负责 IBM 台式
机、笔记本、服务器、小型机、存储、光纤交换机等产品的销售；2023 年 3 月-2010
年 4 月，就职于北京嘉润飞科技有限公司，任总经理，负责 IBM 全线产品的运营；
2010 年 5-2017 年 6 月，就职于北京良源鼎鑫科技有限公司，任总经理，负责 IBM 全
线产品、浪潮全线产品的运营；2017 年 7 月-2023 年 2 月，就职于北京传奇天地科技
有限公司，任副总经理，负责浪潮全线产品的运营；2023 年 3 月-至今任北京伟思创 科技股份有限公司董事，负责 IT 产品的运营。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年
3 月 20 日审议并通过：
提名沈楠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名白志花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
新任监事白志花，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学
历。2010 年 7 月-2017 年 6 月，就职于北京良源鼎鑫科技有限公司，任销售助理；
2017 年 7 月-2023 年 2 月，就职于北京传奇天地科技有限公司， 任销售助理；2023 年
3 月-至今任北京伟思创科技股份有限公司销售助理。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 20 日审议并通过：
提名李会章先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 20 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号：2025-008
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司将于 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，召开新一届董事、监事会议，
选举产生董事长、监事会主席并任命高级管理人员。
（二）对公司生产、经营的影响：
上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司 治理的合理要求，不会对公司产生、经营生产的不利影响。
三、备查文件
《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《北京伟思创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《北京伟思创科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
北京伟思创科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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