公告编号：2025-009
证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以通讯形式
发出；本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
5.会议主持人：董事长李世忠
6.会议列席人员：李松芝、杨卫峰、金铭、李秋雨、李海滨、胡彦琳7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
公告编号：2025-009
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举李世忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025
年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。李世忠不属于失信联合惩戒
对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张新权先生为总经理的议案》
1.议案内容：
任命张新权先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 20 日
起至 2028 年 3 月 19 日止。张新权不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-009
（三） 审议通过《关于聘任李忠民先生为副总经理的议案》
1.议案内容：
任命李忠民先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 20
日起至 2028 年 3 月 19 日止。李忠民不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李松芝先生为副总经理的议案》
1.议案内容：
任命李松芝先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 3 月 20
日起至 2028 年 3 月 19 日止。李松芝不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任李海滨女士为财务负责人的议案》
1.议案内容：
任命李海滨女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 3 月
20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。李海滨不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-009
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任胡彦琳先生为董事会秘书的议案》
1.议案内容：
任命胡彦琳先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 3 月
20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。胡彦琳不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《海天消防科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
海天消防科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日
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